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中行高青支行:慧眼如炬查堵虛假開戶
2019-04-10 09:33:12 作者:
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        通訊員 鄭佳佳

        銀行工作人員每天要面對形形色色的客戶,業務繁忙時更是應接不暇。對中國銀行淄博高青支行開戶經辦員小鄭而言,忙碌的工作節奏并未讓她放松心底的“安全弦”,而是一絲不茍地履行著把控風險關口的職責。

        近日,客戶陳某帶著某煤炭銷售企業的相關證件,到中國銀行淄博高青支行開設基本戶。開戶經辦員小鄭與客戶進行了初步交流,認真詢問對方開立賬戶的用途及公司的經營狀況等基本情況。面對小鄭的正常詢問,陳某回答要么含糊不清,要么推說是公司結算需要,引起了小鄭的警惕。

        在后續審核企業營業執照等證件時,細心的小鄭又發現,企業雖為煤炭銷售公司,但注冊地址卻是某鎮居民區,且企業法人、財務負責人和企業經辦人員身份證戶籍均在外地,當小鄭詢問具體原因時,陳某也不能給出明確答復。

        至此,小鄭對該賬戶開立的背景真實性產生了疑問,她立即向運營主管報告。為進一步核實客戶身份,中行工作人員再次對陳某提供的相關證件進行了認真仔細比對,發現原系統法人電話等信息和申請開戶的單據上所填信息多處不一致。經核實,該公司法人、財務負責人情況均不屬實。

        結合陳某的異常表現以及電話核實情況,該行判定客戶開戶背景不真實,涉嫌可疑交易,拒絕了公司的開戶行為,并告知陳某,冒用他人信息或虛假信息開立結算賬戶屬違規行為。

        柜面是銀行安全運營的第一線。在日常工作中,中國銀行高青支行始終堅持落實人民銀行和上級行的要求,使一線人員以專業素養和認真負責的態度,做到“了解你的客戶”“了解你的業務”“盡職調查”三原則要求,從源頭上杜絕異常開戶和風險隱患。

        責任編輯 李艷
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